公告日期:2023-05-11
证券代码:838834 证券简称:创四方 主办券商:天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李元兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司聘请北京市炜衡律师事务所赵继明、郭晓桦律师列席会议;公司现任高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容:
公司董事代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况,对 2022 年经营情况进
行总结和分析,并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司董事会根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果,对公司的财务运
营结果进行总结,并形成《公司 2022 年度财务决算报告》。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,2023 年,公司将深入实施公司发展战略,进一步增强企业核心竞争力,提交《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司实际运营情况,对公司 2022 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见 2023年 4 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-015)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《监事会 2022 年度工作报告》
1.议案内容:
公司监事会主席曹晓梅代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容:
为保持审计业务的连续性,董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构,聘期一年。
详见2023年4月20日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn ) 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2023-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。