公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-024

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯 参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-024

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838834 创四方 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 C 门 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司注册资本、变更公司章程暨提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》的议案

公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案》。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.30 股，每 10 股派发现
金红利 0.65 元（含税）。本次权益分派实施完毕后，公司注册资本将由 42,200,000 元增加到 47,686,000 元。

现根据权益分派实施结果对公司注册资本及章程相应条款进行变更，并提 请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。

公告编号：2023-024

详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2023-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东 委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代 表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办 理登记手续，可……
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