公告日期:2023-06-28
公告编号:2023-026
证券代码:838834 证券简称:创四方 主办券商:天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李元兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数42,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-026
公司现任高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司章程暨提请股东大会授权董
事会全权办理工商变更事宜》
1.议案内容:
公司于 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配》议案。公司拟以权益分派时股权登记日的总股本为
基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.3 股,每 10 股派发现金红利
0.65 元(含税)。本次权益分派实施完毕后,公司注册资本将由 42,200,000 元 增加到 47,686,000 元。
现根据权益分派实施结果对公司注册资本及章程相应条款进行变更,并提 请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关事宜。2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项,已获出席会议有表决权股东所持股份 2/3 以上表决通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京创四方电子集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
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