公告日期:2024-01-09
公告编号:2024-003
证券代码:838834 证券简称:创四方 主办券商:天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2024 年 (2023)年与关 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联方销售
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产
品、商品
其他 向关联方出租房 65,700 65,700
屋
向关联方借款 7,000,000 4,000,000 预计金额大于实发金
额 300 万元,主要原因
是公司及子公司需保
证资金充足,保持良好
的经营环境。
为关联方提供有 30,000,000 20,900,000
偿财务援助
合计 - 37,065,700 24,965,700 -
(二) 基本情况
公告编号:2024-003
1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心
(有限合伙)出租房屋,预计 2024 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。
2、公司拟向控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰先生借
款,无需公司支付利息,预计2024年度借款金额不超过70O万元。
3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款,年内累计金额预计达到3000万
元,利率拟定于2.5~3%之间。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024
年度公司日常性关联交易的议案》。
公司董事长李元兵先生为北京中创丰业投资中心(有限合伙)的法定代表人,为 中创四方(北京)投资管理有限公司执行事务合伙人,对此议案回避表决。董事李元 丰为此议案的关联方,对此议案回避表决。
表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。董事李元兵、李元丰回避了表
决。
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与
关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议:
……
(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等;
……
《公司章程》第四十二条规定:股东大会是公司的权力机构,审议公司与关……
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