公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-003

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购买原材料、燃
料和动力、接受
劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联方销售
产品、商品
接受关联方委托
代为销售其产
品、商品

其他 向关联方出租房 65,700 65,700

屋

向关联方借款 7,000,000 4,000,000 预计金额大于实发金
额 300 万元，主要原因
是公司及子公司需保
证资金充足，保持良好
的经营环境。

为关联方提供有 30,000,000 20,900,000

偿财务援助

合计 - 37,065,700 24,965,700 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-003

1、公司向关联企业中创四方(北京)投资管理有限公司、北京中创丰业投资中心
(有限合伙)出租房屋,预计 2024 年度租金金额不超过 32,850 元/公司/年。

2、公司拟向控股股东中创四方(北京)投资管理有限公司和股东李元丰先生借
款,无需公司支付利息,预计2024年度借款金额不超过70O万元。

3、控股子公司传感器公司拟向公司有偿借款，年内累计金额预计达到3000万
元，利率拟定于2.5~3%之间。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024
年度公司日常性关联交易的议案》。

公司董事长李元兵先生为北京中创丰业投资中心(有限合伙)的法定代表人，为 中创四方(北京)投资管理有限公司执行事务合伙人，对此议案回避表决。董事李元 丰为此议案的关联方，对此议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事李元兵、李元丰回避了表

决。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与
关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

……

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等；

……

《公司章程》第四十二条规定：股东大会是公司的权力机构，审议公司与关……
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