公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-024

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

对外投资（向全资子公司增资）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为支持子公司的业务发展，公司拟将全资子公司福建创四方电源有限公司 （以下简称“福创电源”）注册资本增加到人民币 1200 万元，即福创电源新增
注册资本人民币 200 万元，其中公司认缴出资人民币 200 万元，本次对外投资
不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、全国股转系统《挂牌公 司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于向全资子公司福建创四方电源有限公司增资》议案。

该议案表决情况为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号：2024-024

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程及《对外投融资管理制度》规定，本次对外投资无需提交股 东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建创四方电源有限公司

住所：南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园区一期 10 号地-1-2 层 3#车
间

注册地址：南平市建阳区闽北经济开发区童游工业园区一期 10 号地-1-2 层
3#车间

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李元兵

控股股东：北京创四方电子集团股份有限公司

实际控制人：李元兵、龙雪梅

关联关系：福建创四方电源有限公司为北京创四方电子集团股份有限公司的

公告编号：2024-024

全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

本次增资前，全资子公司福创电源注册资本为 1000 万元，本次增资完成
后，注册资本将增至人民币 1200 万元。

本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。
2. 投资标的的经营和财务情况

公司全资子公司福建创四方电源有限公司 2024 年 6 月 30 日资产总额

12,966,521.02 元，净资产 6,470,421.22 元，2024 年上半年度收入 987,247.87
元，净利润-814,750.11 元，以上数据未经审计。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
四、对外投资协议的主要内容

为支持子公司的业务发展，公司拟将全资子公司福建创四方……
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