公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-027

证券代码：838834 证券简称：创四方 主办券商：天风证券
北京创四方电子集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李元兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,686,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司现任高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟变更营业范围同步修订公司章程，并提请股东大会授权
董事会全权办理工商变更事宜》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营范围并同步修订 《公司章程》相应条款。

修改公司章程第十四条规定。

修改前内容：公司经营范围是：工程和技术研究；激光及光机电一体化设 备、计算机软件及辅助设备、电子元器件及组件的研发和加工生产（仅限外阜 从事生产活动）；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让； 货物进出口；网上经营电子产品；出租办公用房（以审批机关核定为准）。

修改后内容：一般项目:工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与 机电组件设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口：充电 桩销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施 运营；非居住房地产租赁。（除依法须经批的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
提请股东大会授权董事会全权办理本次章程修订及工商备案/登记等相关 事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及 修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,686,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-027

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京创四方电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
北京创四方电子集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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