公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-024

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：英大证

券

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龚兵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数24,821,358 股，占公司有表决权股份总数的 82.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张震因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司拟与英大证券有限责任

公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商英大证券股份有限公司充分沟 通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 24,821,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司拟与开源证券股份有限

公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称 “开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国股转系统出 具无异议函之日起，各方协议生效，协议生效后正式由开源证券承接公司的持 续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 24,821,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-024

（三）审议通过《关于深圳钛铂新媒体营销股份有限公司与英大证券有限责任公

司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟 向全国中小企业股份转让系统提交《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司关于与 英大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,821,358 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关

事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请由董事会全权办理变更公司持续……
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