公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-021

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚兵先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 2024 年半

公告编号：2024-021

年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈延琴为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

王赫先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的 开展，公司董事会聘任陈延琴女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会 第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈延琴女士不属于失 信联合惩戒的对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事会秘书的任职资格。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈延琴为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

王赫先生因个人原因不再担任公司董事，经董事会进行资格审核，现拟提 名陈延琴女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈延琴女士符合《公 司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-021

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。