公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-022

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司董事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四
届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任陈延琴为公司董事会秘书的议案》、《关于 提名陈延琴为公司第四届董事会董事的议案》。

任命陈延琴女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自
2024 年 8 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

提名陈延琴女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命原因

由于董事、董事会秘书王赫先生因个人原因辞职，为保证董事会的正常运作，现 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名陈延琴女士为公司第四届董事会董 事，任命陈延琴女士为新任董事会秘书。
（二）新任董监高人员履历

陈延琴 女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997

公告编号：2024-022

年 7 月至 2005 年 8 月，在广西三联冷气实业有限公司财务部任财务经理；2005 年 9
月至 2007 年 12 月，在广西同济医药集团有限公司财务部任集团财务经理；2008 年 3
月至 2010 年 8 月，在深圳陆海资源发展有限公司财务部任财务经理；2010 年 11 至
2013 年 2 月，在远年（香港）投资有限公司投资部任项目财务总监；2013 年 3 月至
2017 年 8 月，在深圳长鑫资产管理有限公司审计部任项目经理；2017 年 9 月至 2018
年 04 月，自由职业；2018 年 5 月至今，在深圳钛铂新媒体营销股份有限公司任财务
总监。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次董事会秘书的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理， 不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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