公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-027

证券代码：838835 证券简称：新媒体 主办券商：开源证券
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长龚兵先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈培凤为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

宋凯先生因个人原因不再担任公司董事，经董事会进行资格审核，现拟提名陈培凤女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大

公告编号：2024-027

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈培凤女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2024年11月14日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳钛铂新媒体营销股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳钛铂新媒体营销股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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