公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-010

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838840 鑫亿软件 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市广发（无锡）律师事务所两位律师。
（七）会议地点
江苏鑫亿软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
由公司总经理高源向董事会就 2020 年度的履职情况做工作报告。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席刘文斌先生作出了对公司 2019 年度的监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2020 年审计报告，形成公司 2020 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章
程的规定，公司拟对于 2020 年度进行利润分配，内容详见公司于 2021 年 4 月
15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案》的公告
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

公司 2020 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2020
年度报告及其摘要。
（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，在执业过

公告编号：2021-010

程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展的需要，公司 2021 年预计发生关联交易，主要由关联方高源、高嘉蔚为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保额度不高于 1000 万元。（九）审议《关于……
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