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公告日期:2021-06-15
公告编号:2021-014
证券代码:838840 证券简称:鑫亿软件 主办券商:华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 30 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-014
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838840 鑫亿软件 2021 年 6 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏鑫亿软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于终止公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
江苏鑫亿软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日召开
公司第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公
积 转 增 股 本 方 案 的 议 案 》, 并 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn) 披露了《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:
2021-006);2021 年 5 月 6 日,该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
因公司战略规划及业务发展需求,经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要,不会对公司产生不利影响,公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。
(二)审议《公司 2020 年度权益分派预案的议案》
法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的
规定,公司拟对于 2020 年度进行利润分配,内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日
在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案》的公告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2021-014
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2021 年 6 月 30 日上午 10 时
(三)登记地点:江苏鑫亿软件股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:施君 女士
联系电话:0519-88158852
传 真:0519-8815885……
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