• 最近访问:
发表于 2022-04-25 15:55:26 股吧网页版
鑫亿软件:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-25


证券代码:838840 证券简称:鑫亿软件 主办券商:华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以文本方式发出
5.会议主持人:董事长高源先生

6.会议列席人员:全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

由公司董事长高源代表公司董事会作 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

由公司董事长高源代表公司董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2021 年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,内容客观、公正,公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告,形成公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度利润不进行分配的议案》
1.议案内容:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年初未分配利润13,203,025.72 元,2021 年以资本公积(股本溢价)部分转增股本 4,000,021 元,
2021 年度实现净利润 6,138,811.14 元,提取盈余公积 619,510.92 元,累计可供分
配利润 18,722,325.94 元。因公司经营发展需要资金,决定暂不作利润分配,所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容:

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司 2021 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,已形成公司 2021
年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司 2022 年预计发生关联交易,主要由关联方高源、高嘉蔚为公司向银行等金融机构申请贷款提供担保额度不高于 1200 万元(含 1200 万元)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事高源回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500