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发表于 2022-05-16 17:43:51 股吧网页版
鑫亿软件:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-16


证券代码:838840 证券简称:鑫亿软件 主办券商:华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数10,309,687 股,占公司有表决权股份总数的 93.5751%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任高管 3 人,列席 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

由公司董事长高源代表公司董事会做 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

同意股数 10,309,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

由公司监事会主席刘文斌代表公司监事会作 2021 年度监事会工作报告。2.议案表决结果:

表决结果:同意股数 10,309,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2021年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,内容客观、公正,公司董事会拟同意报出。根据公司 2021 年审计报告,形成公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

表决结果:同意股数 10,309,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2021 年度利润不进行分配的议案》
1.议案内容:

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年初未分配利润13,203,025.72 元,2021 年以资本公积(股本溢价)部分转增股本 4,000,021
元, 2021 年度实现净利润 6,138,811.14 元,提取盈余公积 619,510.92 元,
累计可供分 配利润 18,722,325.94 元。因公司经营发展需要资金,决定暂不作利润分配,所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:

表决结果:同意股数 10,309,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则而编制公司 2022 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:

表决结果:同意股数 10,309,687 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉……
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