公告日期：2023-10-09

公告编号:2023-018

证券代码：838840 证券简称：鑫亿软件 主办券商：华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司

关于设立陕西分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 概况

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需
要，拟在陕西设立分公司。2023 年 10 月 7 日公司召开第二届董事会
第十三次会议审议通过了《关于设立陕西分公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定，此次设立分公司无需提交股东大会审议。
二、 拟设立分公司的基本情况
公司名称：江苏鑫亿软件股份有限公司陕西分公司
公司类型：股份有限公司分公司(非上市)

住 所：陕西省西安市碑林区更新街 13 号朗福大厦 301 室

分公司负责人：魏波
经营范围：电子计算机技术服务；计算机软、硬件的开发、维护；计算机应用服务（除上网服务）；电子产品、计算机及配件、软件的销售；楼宇智能化系统集成；信息系统集成；自营和代理各类商品及技

公告编号:2023-018

术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上信息以工商登记核准为准。
三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
(一)设立分公司的目的
为更好地拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力。 (二)对公司的影响及存在的风险
本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，从长期看，有助于提升公司的业绩，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
《江苏鑫亿软件股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。

江苏鑫亿软件股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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