公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-011
证券代码:838840 证券简称:鑫亿软件 主办券商:华英证券
江苏鑫亿软件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鑫亿软件股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-011
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838840 鑫亿软件 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市广发(无锡)律师事务所两位律师。
(七)会议地点
江苏鑫亿软件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事长代表公司董事会作 2023 年度董事会工作报告,报告分两个部分,一是 2023 年的工作总结,二是部署 2024 年的主要工作任务。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会主席代表公司监事会作 2023 年度监事会工作报告。
(三)审议《关于公司 2023 年度未分配利润转增股本的议案》
根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 27,718,629.20 元,母公司未分配利润为 28,612,448.38 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股,本次权益分派共预计派送红股 5,508,783 股。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度审计报告已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,内容客观、公正,公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告,形成公司 2023 年度财务决算报告。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。
(六)审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
公告编号:2024-011
公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结,已形成公司 2023
年度报告及其摘要。
(七)审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公……
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