公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-015

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券
山东东阿东方阿胶股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838841 东方阿胶 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省东阿县阿胶街 020 号山东东阿东方阿胶股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举赵洋女士为公司董事的议案》

公司第三届董事会原董事邢燕因个人原因辞去公司董事职务，自股东大会选举新任董事后邢燕将不再担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名赵洋女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
（二）审议《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司决定以人民币 0.00
元（根据山东守正资产评估事务所合伙企业（有限合伙）2022 年 4 月 25 日出具
的鲁守正评报字（2022）第 0106 号资产评估报告，截至 2022 年 3 月 31 日济南
旭阳天羿新媒体传媒有限公司的净资产额）购买济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司（以下简称“旭阳天羿”）的 100%股权。其中收购赵云峰持有的旭阳天羿 51%的股权，收购赵洋持有的旭阳天羿 49%的股权，本次收购完成后旭阳天羿成为公

公告编号：2022-015

司全资子公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、登记手续：现场登记。

（二）登记时间：2022 年 6 月 22 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：山东省东阿县阿胶街 020 号山东东阿东方阿胶股份有……
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