公告日期：2022-09-07

公告编号：2021-050

证券代码：838843 证券简称：智趣互联 主办券商：万联证券
福建智趣互联科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：福州软件园 G 区 10 号楼，公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 11 月 26 日经公司第二届董事会第十四次
会议审议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，代表 3 名股东，持有表决权的
股份总数 6818.05 万股，占公司有表决权股份总数的 72.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘锴先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事黄妙淼女士因工作原因缺席；

公告编号：2021-050

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席会议人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 29 日到期，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名陈艺、肖鹏宇、晋海建、郑艳、胡林方为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2021 年 11 月 29 日披露的《关于拟修订<公司章程>
公告》，公告编号：2021-044。
2.议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2021-050

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司在保证规范治理同时结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《对外投融资管理制度》中的部分条款进行修订完善，详情请参
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）2021 年 11 月 29 日披露的《股东大会议事规则》、
《对外投融资管理制度》，公告编号：2021-045、046。
2.议案表决结果：

同意股数 6818.05 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反……
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