公告日期:2022-01-06
公告编号:2022-002
证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长米银春
6.会议列席人员:全体董事、监事、高级管理员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<预计 2022 年度日常性关联交易>的议案 》
1.议案内容:
议案内容详见 2022 年 1 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露《关于预计
公告编号:2022-002
公司 2022 年度日常性关联交易公告》(公告编码:2022-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联董事,董事米银春、卿光明、米春燕回避表决。该议案有表决权董事不足 3 人,直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<关于召开 2022 年第一次临时股东大会>的议案 》
1.议案内容:
公司董事会提案于 2022年 1 月21日召开公司 2022年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议相关安排详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
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