公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-006
证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告(一)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是追认偶发性关联交易。
因业务发展所需,2021 年 1 月-12 月份,向重庆银瑞科技有限公司采购防撞
块座、地脚安装板、工件定位块、承具支撑等五金半成品,合计交易金额为
1,687,356.78 元。2022 年 7 月-12 月份采购电池端接插件、支撑板、定位块、配
电箱地板等五金半成品,合计交易金额为 1,070,285.71 元,2022 年 8 月-12 月份
向其销售照明镜片座、物镜镜筒、物镜座、头端罩等五金产品,合计交易金额为211,032.39 元。
(二)表决和审议情况
东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月
20 日审议通过了《追认偶发性关联交易的议案》。因本议案涉及关联交易,董事长米银春先生、米春燕女士、卿光明先生作为关联董事回避表决。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:重庆银瑞科技有限公司
公告编号:2023-006
住所:重庆市渝北区玉峰山镇石港大道 8 号内 1 幢 3-1
注册地址:重庆市渝北区玉峰山镇石港大道 8 号内 1 幢 3-1
注册资本:6,000,000 元
主营业务:一般项目:人工智能基础软件开发,智能机器人的研发,工业控制计算机及系统制造,电子产品销售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,功能玻璃和新型光学材料销售,光学仪器销售,光学玻璃销售,模具制造,模具销售,智能基础制造装备制造,智能基础制造装备销售,电子测量仪器制造,电子测量仪器销售,环境保护专业设备制造,环境保护专业设备销售,五金产品零售,农副产品销售,办公用品销售,电子元器件与机电组件设备销售,制冷、空调设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人:卿红梅
关联关系:公司实际控制人、控股股东米银春之配偶的妹妹为重庆银瑞科技有限公司实际控制人。
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。
(二)交易定价的公允性
本次关联交易遵循平等、自愿、定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
因业务发展所需,2021 年 1 月-12 月份,向重庆银瑞科技有限公司采购防撞
块座、地脚安装板、工件定位块、承具支撑等五金半成品,合计交易金额为
1,687,356.78 元。2022 年 7 月-12 月份采购电池端接插件、支撑板、定位块、配
电箱地板等五金半成品,合计交易金额为 1,070,285.71 元,2022 年 8 月-12 月份
向其销售照明镜片座、物镜镜筒、物镜座、头端罩等五金产品,合计交易金额为
公告编号:2023-006
211,032.39 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求,有利于保障公司生产经营的稳定性和可持续性。公司和关联方发生的关联交易在资源平等的基础上达成一致,本着公开、公平、公正的原则,按照市场公允价格进行交易,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
(二)本次关联交易存在的风险
无
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
无
六、备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
东莞市银辰精密光电股份有限公司
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