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发表于 2023-09-11 15:38:28 股吧网页版
银辰精密:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-11


公告编号:2023-024

证券代码:838850 证券简称:银辰精密 主办券商:金元证券
东莞市银辰精密光电股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点:东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长米银春
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数32,972,167 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-024

公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案
1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公
司关联交易公告(一)》 公告号:2023-022

2. 议案表决结果:

同意股数 3,170,968 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业(有限合伙)需回避表决。
(二)审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公
司关联交易公告(二)》 公告号:2023-023

2. 议案表决结果:

同意股数 3,170,968 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业
(有限合伙)需回避表决。
三、备查文件目录
《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号:2023-024

东莞市银辰精密光电股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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