公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-004
证券代码:838852证券简称:泰克新能主办券商:国融证券
湖南泰克新能科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:卢丘林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席卢丘林代表监事会将2018年度监事会工作情况予以汇报。
公告编号:2019-004
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议案》
议案
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)、《湖南泰克新能科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南泰克新能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
湖南泰克新能科技股份有限公司
监事会
2019年4月23日
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