公告日期：2019-05-16

湖南泰克新能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,650,000股，占公司有表决权股份总数的88.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南泰克新能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）、

2.议案表决结果：

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长马朝代表董事会将2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席卢丘林代表监事会将2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告的议案》议案1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算报告和2019年财务预算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东马朝、股东周袋与长沙泰明节能技术咨询合伙企业（有限合伙）本议案存在关联关系，回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数17,650,000股，占本次股东大会有……
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