公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-018

证券代码：838852 证券简称： 泰克新能 主办券商：国融证券

湖南泰克新能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马朝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,650,000

股，占公司有表决权股份总数的 88.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南泰克新能科技股份有限公司股票终止发行的议案》议案

1.议案内容：

2017 年 12 月 8 日，湖南泰克新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会

公告编号：2019-018

第十四次会议审议通过了《关于湖南泰克新能科技股份有限公司股票发行方案的议案》

等议案；2017 年 12 月 28 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于湖南

泰克新能科技股份有限公司股票发行方案的议案》等议案。上述议案通过后，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑公司实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，本次股票的终止发行不会影响公司相关工作的正常进行。

2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案

1.议案内容：

湖南泰克新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展情况及战略发展规划调整，为专注于公司业务发展、提高决策效率、降低运营成本，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 17,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议

案

公告编号：2019-018

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

1）、回购对象：以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未亲自出席或委托他人出席 2019 年第一次临时股东大会的股东，及出席 2019 年第一次临时股东大会，但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东。

2)、回购价格：回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

3）、回购有效期：异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后10 日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转……
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