公告日期：2020-04-30

证券代码：838852 证券简称：泰克新能 主办券商：国融证券
湖南泰克新能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
等法律法规的规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公
司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条湖南泰克新能科技股份有限公司系依 第二条湖南泰克新能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司(以下简称“公司”)。 限公司(以下简称“公司”)。

公司系在湖南泰克新能科技有限公司的基础 公司系在湖南泰克新能科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。 上，依法整体变更设立的股份有限公司，在
长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区
分局注册登记，取得营业执照。

第五条公司注册资本为人民币 2000 万元，股 第五条公司注册资本为人民币 2000 万元，股
本为人民币 2000 万，每股金额 1 元。 本为人民币 2000 万，每股金额 1 元。公司因
增加或减少注册资本而导致的注册资本数额
的变更，可以在股东大会通过修改公司章程
的决议后，授权董事会依法办理注册资本的
变更登记手续。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公 第十条本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、财务总监。 司的总经理、副总经理、财务总监和董事会
秘书。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面 第十六条公司发行的股票，以人民币标明面
值。 值。

公司发行的全部股票均采用记名方式。公司
公开转让或公开发行股票的，公司股票应当
按照国家有关法律法规的规定在中国证券登
记结算有限责任公司集中登记存管。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

……
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