公告日期：2022-04-27

证券代码：838856 证券简称：好房通 主办券商：东吴证券
成都好房通科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 15：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838856 好房通 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司长远发展需求，公司拟定 2021 年度不进行利润分配

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2022 年
4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2022-001、2022-002）（四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名林雨（连任）、刘冰云（连任）、尹杰（连任）、谢亮（连任）、顾灿龙（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（五）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（六）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期届满，现提名文玉（连任）、吴刚（连任）为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）公司经审计合并报表未分配利润为-10413.50 万元， 未弥补亏损-10413.50万元，公司实收股本 5756.49 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东由代理人出席本次会议的，应出示委托人证明。

3、法人股东为股东单位法定代表人的，应出本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托……
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