公告日期：2023-04-27

成都好房通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：林雨先生

6.会议列席人员：张巍先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议 2022 年度总经理工作报告。2022 年好房通业务的发展在 2021 年
工作的整体布局下得到了很大的提升,但具体发展过程中仍存在很多不足和困 难,需要在今后的工作中不断的完善和提升。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2023】第 1360 号《审计报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023
年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2023-013、2023- 014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放及使用情况 的专项报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2023 年 6 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，成都好房通科技股份有限公司（以下简称
“公司”）公司……
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