公告日期：2022-04-26

证券代码：838865 证券简称：琪嘉日化 主办券商：西南证券
安徽琪嘉日化股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838865 琪嘉日化 2022 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所许飞、吴小刚律师
（七）会议地点

安徽省淮北市烈山区新蔡工业园龙河路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《2021 年年度报告》（公告 编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2021 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务预算报告》

（五）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的 《关于预计 2022 年度日
常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2021 年度监事会工作报告》

（七）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于 2021 年审计报告及财务报表的议案》

《公司 2021 年度审计报告》

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《关于拟修订<公司章程>
公告》(公告编号：2022-005)。
（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《关联交易管理制度》(公 告编号：2022-014)。
（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露网站 http://www.neeq.com.cn 上发布的《对外投资管理制度》(公 告编号：2022-015)。
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