公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-006

证券代码：838866 证券简称：优淏特 主办券商：华融证券

北京优淏特医学科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 办公室租赁、经营性借 657,600 528,874

款

合计 - 657,600 528,874 -

（二） 基本情况
根据公司生产经营发展需要，预计公司 2022 年日常关联交易金额不超过 657,600.00元。关联交易为（1）实际控制人、董事长房震宇将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2

公告编号：2022-006

号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600.00
元。（2）实际控制人、董事、总经理房东旭向公司提供经营性借款。该关联交易年度累计额度预计不超过 300,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
相关议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据表决权回避制度，关联董事房震宇回避表决关联交易（1），关联董事房东旭回避表决关联交易（2），其他董事一致同意通过。本议案尚需提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公告所述关联方交易（1）定价依据是同一写字楼其他房屋的单位平米租赁价格。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
关联交易（1）已签订房屋租赁合同。合同约定实际控制人、董事长房震宇将位于北京
市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司。年租金 357,600.00 元。
关联交易（2）未签订合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司租赁该房屋用于经营租赁，具有必要性。公告所述关联交易系公司经营所需，价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。
根据经营需要，股东房东旭向公司提供不超过 30 万的经营性免息借款，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2022-006

六、 备查文件目录
《北京优淏特医学科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京优淏特医学科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日

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