公告日期：2022-10-26

公告编号：202X-026
证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

公司章程制度 1

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

2022 年 10 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，并于 2022 年 10 月 26 日将该议案提交公 2022 年第
一次临时股东大会审议通过。

二、公司章程的主要内容，分章节列示：

河南佰衡节能科技股份有限公司（2022 年 10 月修订版）

二 0 二二年十月

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股 东

第二节 股东大会
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 投资者关系管理
第十二章修改章程
第十三章争议的解决
第十四章附则

第一章 总 则

第一条为维护河南佰衡节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非
上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》（以下简称“《3 号指引》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有限公司。公司系由河南佰衡节能技术有限公司按原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。公司在工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。
第三条公司注册名称

中文全称：河南佰衡节能科技股份有限公司

第四条公司住所

公司住所：新乡市科隆大道东段 17 街坊

第五条公司注册资本为人民币 2400 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条总经理为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第八条公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员；股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理,发展高新技术产业,利用先进的管理和科学技术,积极开拓国内外市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业,以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十二条 公司经营范围：制冷、空调设备制造；泵及真空设备制造；环境保护专用设备制造；农业机械制造；电子元器件……
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