公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-014

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河南佰衡节能科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河南佰衡节能科技股份有限公司定于2023年5月24日召开2022年年度股东大会，
股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 4.17%股份的股东程怀岗书面提交的
《关于公司董事提名的议案》、《关于公司监事提名的议案》，提请在 2023 年 5 月 24 日
召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于公司董事提名的议案》

鉴于公司董事张振涛因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢邦纬为公司第三届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原董事张振涛先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.《关于公司监事提名的议案》

鉴于公司监事杨鲁伟因个人原因提出的辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名秦丽萍为公司第三届监事会候选人，待股东大会审议通过之日起计

公告编号：2023-014

算，任期三年，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原监事杨鲁伟先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东程怀岗符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东程怀岗提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的 2022 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（七）审议《2022 年度权益分派方案》

（八）审议《关于公司董事提名的议案》

（九）审议《关于公司监事提名的议案》
五、 备查文件

1. 股东程怀岗先生提交的《增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

河南佰衡节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。