公告日期：2022-12-01

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：五矿证券
深圳市诺安智能股份有限公司

关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第七次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838878 诺安智能 2022 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及全资子公司注册地址变更的议案》

根据生产经营需要，公司及各全资子公司拟变更注册地址，变更后的注册地址如下（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）：

序号 名称 与公司关系 变更后的注册地址

深圳市诺安智能 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区
1 股份有限公司 本公司 招商局光明科技园 C1 栋 1301、
1401、1501、1601

2 深圳市南油诺安 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区
科技有限公司 招商局光明科技园 C1 栋 1701

3 深圳市高成检测 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区
技术有限公司 招商局光明科技园 C1 栋 1501

4 深圳市诺安太赫 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区
兹技术有限公司 招商局光明科技园 C1 栋 1701

5 深圳市兴芯技术 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区
有限公司 招商局光明科技园 C1 栋 1701

6 深圳市诺安传感 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区
技术有限公司 招商局光明科技园 C1 栋 1701

（二）审议《关于拟修改＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市诺安智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称、注册地址变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》“第四条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科
技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）”，修改为“第四条 公
司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、1601”。变更后的公司注册地址，以市场监督管理部门最终核准为准。
同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司注册地址的部分相应修改为经市场监督管理部门最终核准后的公司注册地址。
（三）审议《关于公司 2023 年拟向银行申请贷款授信的议案》

因……
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