公告日期：2023-07-19

公告编号：2023--028

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、2022 年定向发行募集资金基本情况

1、募集资金金额及资金到账情况

公司分别于 2022 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议和 2022 年

11 月 15 日召开的 2022 年第六次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳市

诺安智能股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。议案内容详见 2022 年10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告：《深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2022-072）。根据该方案，公司发行股份数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），每股价格为人民币 5 元，预计发行募集资金总额不超过10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。

2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于

对深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕

3625 号），同意公司本次股票发行。本次发行的股票于 2022 年 12 月 30 日挂牌

转让。

截至 2022 年 12 月 14 日，本次实际发行股份数量为 2,000,000 股，募集资

金 10,000,000.00 元全部出资到位。2022 年 12 月 16 日，鹏盛会计师事务所（特

殊普通合伙）出具鹏盛 A 验字(2022)14 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。

公司与主办券商、募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳光明支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三

公告编号：2023--028

方监管协议范本不存在重大差异。

中国银行股份有限公司深圳光明支行募集资金存放账号：774476308179

2、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项 目 金 额

一、募集资金总额 10,000,000.00

加：募集资金利息收入 9,910.75

减：银行手续费 1,683.62

小计： 10,008,227.13

二、已使用募集资金 10,008,227.13

其中：补充流动资金 10,008,227.13

三、注销时募集资金账户余额 0.00

二、募集资金管理制度建立情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资

金管理制度》，经 2018 年 3 月 29 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议

通过，于 2018 年 3 月 29 ……
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