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发表于 2022-05-27 15:43:25 股吧网页版
安科运达:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-27


证券代码:838879 证券简称:安科运达 主办券商:浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事海兴华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,076,503 股,占公司有表决权股份总数的 58.05%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号:2022-010。

2.议案表决结果:

同意股数 29,076,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届监事会第二次会议决议公告》,公告编号:2022-011。

2.议案表决结果:

同意股数 29,076,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,公告编号:2022-012 和公告编号:2022-013。

2.议案表决结果:

同意股数 29,076,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号:2022-010。

2.议案表决结果:

同意股数 29,076,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容:

议案内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第
三届董事会第二次会议决议公告》,公告编号:2022-010。

2.议案表决结果:

同意股数 29,076,503 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
……
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