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发表于 2024-04-19 20:11:33 股吧网页版
ST安科达:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-003

证券代码:838879 证券简称:ST 安科达 主办券商:浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件方
式发出。
5. 会议主持人:王剑峰
6. 召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,公司监事会认真履行各项职责,监督董事会对股东大会决议的执行情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,

公告编号:2024-003

保证公司的规范运作,并就 2023 年的监事会工作情况进行了总结,形成了《2023年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据对公司 2023 年度经营情况及财务状况进行了梳理,在对 2024 年经济形
势及公司发展合理预测的基础上,公司对 2024 年的财务状况进行了合理预计,形成了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2024-003

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

为保证公司战略目标的实现,综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本,公司本次拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《监事会关于对 2023 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于对 2023 年年报审计机构出具非标准意见审计报告所涉事项的专项说明》(公告编号:2024-008)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) ……
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