艾布纳:高级管理人员任免公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-22
公告编号:2019-014
证券代码:838882 证券简称:艾布纳 主办券商:申万宏源
南京艾布纳密封技术股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过:
任命王博先生为公司总经理,任期三年;
任命赵雅芝女士为公司财务总监,任期三年;
任命黄彩萍女士为公司董事会秘书,任期三年;
以上决议表决情况为:
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由黄昕主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理王博先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务总监赵雅芝持有公司股份960,000股,占公司股本的9.6%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书黄彩萍持有公司股份20,000股,占公司股本的0.2%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-014
(三)任命/免职原因
换届
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
此次任职对公司的生产经营起到积极的影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》
南京艾布纳密封技术股份有限公司
董事会
2019年5月22日
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