公告日期：2020-04-27

证券代码：838882 证券简称：艾布纳 主办券商：申万宏源
南京艾布纳密封技术股份有限公司

关于修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条（十五）项后续增加相关内容 审议与关联方发生的成交金额（提供担保除
外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且
超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期
经审计总资产 30%以上的交易；

第四十三条股东大会将设置会场，以现场会 第四十三条股东大会应当设置会场，以现场议形式召开。如有必要，经全体股东一致同 会议形式召开。如有必要，经全体股东一致意，公司可采用通讯或其他方式召开股东大 同意，公司可采用通讯或其他方式召开股东会。股东通过上述方式参加股东大会的，视 大会。股东通过上述方式参加股东大会的，
为出席。 视为出席。

公司召开年度股东大会以及股东大会提供网
络投票方式的，应聘请律师对以下问题出具
法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程
序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是

否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结
果是否合法有效；（四）应公司要求对其他有
关问题出具的法律意见。

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股 第四十七条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会 东大会的，须书面通知董事会，同时通知主
办券商及全国中小企业股份转让系统有限责
任公司，如果有关部门规定需履行相关备案
手续的，公司应当履行相应的备案手续。在
股东大会决议公告之前，召集股东持股比例
不得低于 10%。召集股东应在发出股东大会
通知及股东大会决议公告时，向主办券商及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司提
交有关证明材料。

第四十八条 对于监事会或股东自行召集的 第四十八条 对于监事会或股东依法自行召股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予
董事会应当提供股东名册。 以配合，并及时履行信息披露义务。董事会
应当提供股东名册。

第四十九条 监事会或股东自行召集的股东 第四十九条……
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