公告日期:2020-05-22
南京艾布纳密封技术股份有限公司
章 程
二 0 二 0 年五月
目 录
第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东大会......6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......6
第三节股东大会的召集......8
第四节股东大会的提案与通知......8
第五节股东大会的召开......9
第六节股东大会的表决和决议......17
第五章董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......23
第六章经理及其他高级管理人员......28
第七章监事会......29
第一节监事......29
第二节监事会......30
第八章财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节财务会计制度......33
第二节会计师事务所的聘任......34
第九章通知......35
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节合并、分立、增资和减资......36
第二节解散和清算......36
第十一章修改章程......38
第十二章附则......39
第一章 总则
第一条 为维护南京艾布纳密封技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股
东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由南京艾布纳密封技术有限公司整体变更发起设立,在南京市工商行政管理局登记注册,取得营业执照。
第三条 公司注册名称:
中文名称:南京艾布纳密封技术股份有限公司。
英文名称:Nanjing Abnen sealing technology co., LTD。
第四条 公司住所:南京市溧水区经济开发区。
第五条 公司注册资本为 1000 万元人民币。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 黄昕为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨:专注于化学密封、粘接技术的研发及应用,成
为全球这个领域中有较大影响力的公司。为人类产业的繁荣、中国制造的荣誉贡 献自己的力量。
第十二条 公司的经营范围:浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、
真空压力浸渍设备、非标设备生产销售;化工产品销售;污水处理;浸渍加工。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
第三章 股份
(一) 第一节股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个 人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值 1 元。
第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下:
所持股份数 占总股本的
股东名称(姓名) 出资方式 出资时间
(万股) 比例(%)
……
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