公告日期：2020-05-22

南京艾布纳密封技术股份有限公司
章 程

二 0 二 0 年五月

目 录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......4
第一节股份发行......4
第二节股份增减和回购......5
第三节股份转让......6
第四章股东和股东大会......6
第一节股东......6
第二节股东大会的一般规定......6
第三节股东大会的召集......8
第四节股东大会的提案与通知......8
第五节股东大会的召开......9
第六节股东大会的表决和决议......17
第五章董事会......21
第一节董事......21
第二节董事会......23
第六章经理及其他高级管理人员......28
第七章监事会......29
第一节监事......29
第二节监事会......30
第八章财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节财务会计制度......33
第二节会计师事务所的聘任......34
第九章通知......35
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节合并、分立、增资和减资......36
第二节解散和清算......36
第十一章修改章程......38
第十二章附则......39

第一章 总则

第一条 为维护南京艾布纳密封技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由南京艾布纳密封技术有限公司整体变更发起设立，在南京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文名称：南京艾布纳密封技术股份有限公司。

英文名称：Nanjing Abnen sealing technology co., LTD。

第四条 公司住所：南京市溧水区经济开发区。

第五条 公司注册资本为 1000 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 黄昕为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注于化学密封、粘接技术的研发及应用，成
为全球这个领域中有较大影响力的公司。为人类产业的繁荣、中国制造的荣誉贡 献自己的力量。

第十二条 公司的经营范围：浸渗剂、密封剂、粘合剂、清洗剂、缓蚀剂、
真空压力浸渍设备、非标设备生产销售；化工产品销售；污水处理；浸渍加工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

(一) 第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十六条 公司发起人及其持股股数、持股比例如下：

所持股份数 占总股本的
股东名称（姓名） 出资方式 出资时间

（万股） 比例（%）
……
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