公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-041

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会
议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡立斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-041

详细内容见公司于2023年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-040。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 6000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请人民币6000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟为上述 6000 万元授信项下不超过 3000 万元的敞口额度提供最高额保证担保，提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请 5000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币5000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟提供连带责任保证担保。

公告编号：2023-041

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请 10000 万元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币10000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易……
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