公告日期：2024-05-24

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡立斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数74,006,480 股，占公司有表决权股份总数的 98.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,747,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,747,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.89%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007、2024-008。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,564,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.24%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 4,183,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,564,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.24%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 4,183,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,564,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.24%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 4,183,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于2024年4月……
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