公告日期：2017-04-20

证券代码：838886 证券简称：增达股份 主办券商：国金证券

上海增达科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为2016年年度股东大会,召开会议的决定已于2017年

4月18日在公司召开的第一届董事会第五次会议上作出。本次会议

由董事会召集,会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议无需其他相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月12日 上午9时

结束时间： 2017年5月12日 上午11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、国浩律师(上海)事务所 律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；

议案内容：内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

（四）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于公司2017年度财务预算方案的议案》；

（六）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

议案内容：内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-006）。

（七）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度财务审计机构的议案》；

议案内容：拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构。

（八）《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-007）。

（九）《关于使用公司自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》；

议案内容：内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡 和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。