公告日期：2017-04-20

证券代码：838886 证券简称：增达股份 主办券商：国金证券

上海增达科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，书面

2、会议召开时间：2017年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张福明

6、会议主持人：董事长张福明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理制定的2016年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会制定的2016年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报

告》（公告编号：2017-004）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：

2017-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司制定的2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

公司制定的2017年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2016年度

利润分配方案的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2017年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

内容详……
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