公告日期：2017-08-22

上海增达科技股份有限公司 公告编号：2017-023

证券代码：838886 证券简称：增达股份 主办券商：国金证券

上海增达科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面。

2、会议召开时间：2017年8月22日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张福明

6、会议主持人：董事长张福明

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》议案

上海增达科技股份有限公司 公告编号：2017-023

1、议案内容

内容详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海增达科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1、议案内容

公司执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计

准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），在2017年半年度

报告中对会计政策和相关会计科目核算进行了适当的变更和调整。

本次会计政策变更的主要内容为：根据财政部于2017年5月10

日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，公司

自2017年开始将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实

质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产上海增达科技股份有限公司 公告编号：2017-023

生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》（二）《上海增达科技股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》特此公告。

上海增达科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日

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