公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-006
证券代码:838899 证券简称:光大股份 主办券商:中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
珠海光大国际酒店管理股份有限公司定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东
大会,股权登记日为 2021 年 5 月 10 日,有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《珠海光大国际酒店管理股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2021-004。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2021 年 4 月 27 日,公司董事会收到单独持有 11.7%股份的股东王蓉书面提交的《关
于向公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提案函》,提请在 2021 年 5 月 14 日召开
的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
公司截至 2020 年 12 月 31 日,经审计财务报表未分配利润累计金额-5,580,733.43
元,未弥补亏损 5,580,733.43 元,公司股本总额 15,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额三分之一,依据《公司法》和《公司章程》相关规定,提请于 2021 年 5月 14 日召开的 2020 年年度股东大会增加临时议案《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东王蓉符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和
公告编号:2021-006
《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东王蓉提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项
(一)审议<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
(三)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案
(五)审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案
(六)审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案
(七)审议《关于 2020 年度利润分配方案》议案
五、备查文件目录
《关于向公司 2020 年年度股东大会增加临时议案的提案函》
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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