公告日期:2021-11-01
证券代码:838899 证券简称:光大股份 主办券商:中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 16 日 10:00-11:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838899 光大股份 2021 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
珠海市香洲区吉大景园路 19 号 4 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举林汉波先生继续担任公司第三届董事会董事》
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名林汉波先生继续担任公
司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。林汉波先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(二)审议《关于选举王蓉女士继续担任公司第三届董事会董事 》
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名王蓉女士继续担任公司
第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。王蓉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(三)审议《关于选举纪立健先生继续担任公司第三届董事会董事 》
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名纪立健先生继续担任公
司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续
履行董事职务。纪立健先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(四)审议《关于选举李军先生继续担任公司第三届董事会董事 》
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名李军先生继续担任公司
第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。李军先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(五)审议《关于选举林佩佩女士继续担任公司第三届董事会董事 》
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名林佩佩女士继续担任公
司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。林佩佩女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
(六)审议《关于选举洪海燕女士继续担任公司第三届监事会股东代表监事 》
公司第二届监事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名洪海燕女士继续担任公司
第三届监事会股东代表监事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行监事职务。 洪海燕女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任……
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