公告日期:2021-11-18
证券代码:838899 证券简称:光大股份 主办券商:中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王蓉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数15,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举林汉波先生继续担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名林汉波先生继续担任公
司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。林汉波先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于选举王蓉女士继续担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名王蓉女士继续担任公司
第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。王蓉女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于选举纪立健先生继续担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名纪立健先生继续担任公
司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。纪立健先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于选举李军先生继续担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名李军先生继续担任公司
第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。李军先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:
同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于选举林佩佩女士继续担任公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司第二届董事于 2021 年 10 月 8 日任期届满,现提名林佩佩女士继续担任公
司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日……
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