公告日期:2022-07-28
公告编号:2022-021
证券代码:838899 证券简称:光大股份 主办券商:中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王蓉女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
公司拟将持有控股子公司珠海仟佰酒店管理有限公司 90%的股权转让给陈嵩、张帆、柳京和、周永燊,转让价格 75 万元整。公司与陈嵩、张帆、柳京和、
公告编号:2022-021
周永燊无关联关系。股权转让后,公司将不再持有珠海仟佰酒店管理有限公司的股份。详见《出售资产的公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 8 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议董事会
提交的相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日
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