公告日期:2023-03-22
公告编号:2023-002
证券代码:838899 证券简称:光大股份 主办券商:中泰证券
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 20 日
2.会议召开地点:诚丰集团 8 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王蓉女士
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任刘晓丽女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会拟聘任刘晓
公告编号:2023-002
丽女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘晓丽女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事会秘书的资格, 符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司拟变更会计师事务所,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:纪立健董事反对,
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议上述相
关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2023-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
珠海光大国际酒店管理股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。