公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-019

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券

深圳市伟力低碳股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市伟力低碳股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方

式发出

5.会议主持人：江耀纪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定， 所做出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2021-019

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任王伟明女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司相关规定，经公司董事长兼总经理江耀纪先生提名，拟

聘任王伟明女士为公司副总经理。副总经理任期为自 2021 年 8 月 25

日起至 2024 年 8 月 24 日止。详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中

小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.cc 或

www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

公告编号：2021-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程相关内容的议案》

1.议案内容：

公司现租用的办公场地即将到期且不再续租，为保证公司正常的经营秩序，公司已经租用新的办公场地，地址为：深圳市龙岗区坂田

街道环城南路 5 号坂田国际中心 A 栋 22 层。公司拟将公司注册地址

进行变更为上述地址。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》的相关规定对公司章程相关内容予以修订。

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的

公告编号：2021-019

议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官

方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《深圳市伟力低碳股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会……
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