公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-003

证券代码：838900 证券简称：伟力低碳 主办券商：国信证券
深圳市伟力低碳股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：李芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，所做的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

公告编号：2022-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李芬为深圳市伟力低碳股份有限公司第三
届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，深圳市伟力低碳股份有限公司(以下简称“股份公司”)监事会主席由监事会选举产生。现提名李芬为股份公司第三
届监事会主席候选人，任期自 2022 年 2 月 17 日起至 2025 年 2 月 16
日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签署并加盖监事会印鉴的《深圳市伟力低碳股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市伟力低碳股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 17 日

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